De acuerdo con una investigación realizada con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al menos nueve empresas fantasmas que habían sido señaladas por recibir permisos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, habrían continuado recibiendo beneficios durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Entre junio y octubre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su listado de empresas fantasma a nueve comercializadoras de combustible que, junto con compañías vinculadas y operadores, obtuvieron permisos gubernamentales para importar mil 240 millones de litros de combustible, valuados en más de 20 mil millones de pesos.
El SAT determinó que dichas empresas carecían de activos y personal, además de no tener capacidad material para realizar la comercialización de combustibles, por lo que fueron catalogadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) o empresas fantasmas.
Cabe destacar que los documentos oficiales de la Secretaría de Energía señalan que algunas de las empresas mencionadas por el SAT obtuvieron en los últimos meses del gobierno de EPN permisos para importar grandes volúmenes de diésel. Estas mismas empresas en el primer año del sexenio de AMLO recibieron autorización para comercializar los combustibles en territorio nacional.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, además refiere que varios gasolineros denunciaron que para que las comercializadoras pudieran exceder la cantidad de combustible que se les aprobaba importar llegaban a clonar o alterar los pedimentos para simular la procedencia legal del producto.
De estas empresas dos se mantienen con el estatus de presunta “fantasma” al no poder confirmar por completo que se traté de una empresa simulada, siendo estas Distribuidora Industrial Fronteriza y Araceli Juárez Casas.
Por otro lado las otras siete que han sido declaradas por el SAR como “fantasma” definitiva son AG Packline de México, HB Segind SA de CV, Maquinaria Pesada para la Construcción IPR, Julia Mendoza Cruz, Contactos Empresariales de Reynosa, Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Maquinaria e Hidrocarburos Reynosa.
